公告编号:2019-022 证券代码:430343 证券简称:优网科技 主办券商:中信建投 优网科技(上海)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长徐乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持 有表决权的股份 20,503,122 股,占公司有表决权股份总数的 68.34%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容: 该议案 内容 详见同 日披 露于全 国中 小企 业股份 转让 系统 披露平 台 公告编号:2019-022 (www.neeq.com.cn)的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019- 020)。 2.议案表决结果: 同意股数 20,503,122 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 优网科技(上海)股份有限公司第一次临时股东大会决议 优网科技(上海)股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日