公告编号：2019-032
证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 28,161,740 股，占公司有表决权股份总数的 86.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
公告编号：2019-032
台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》
(2019-029)。
2.议案表决结果：
同意股数 3,567,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女关系。
（二）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2019-026 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 3,567,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女关系。
（三）审议通过《会计估计变更》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
平台上披露的 2019-027 号《苏州康捷医疗股份有限公司会计估计变更的公告》。2.议案表决结果：
同意股数 28,161,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
公告编号：2019-032
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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