公告编号：2019-021
证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖中和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第一届董事会十一次会议审议通过了《关
于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》的议
案，并于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号：2019-021
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会换届选举暨提名第
二届董事会董事》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司监事会换届选举暨提名第
二届监事会监事》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2019-021
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
廖中和、 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
刘俊娥、 12 日 时股东大会
魏仁杰、
阳映春、
廖依依
廖平和、 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
刘建修、 12 日 时股东大会
韦晚红
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》；
珠海德润环保疏浚股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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