德润股份:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年09月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-022

 证券代码:871719        证券简称:德润股份        主办券商:华西证券
              珠海德润环保疏浚股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日

2. 会议召开地点:珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室

3. 会议召开方式:以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:廖中和
6. 会议列席人员:全体监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事长》议案
1.议案内容:

  选举廖中和为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-022

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届副董事长》议案
1.议案内容:

  选举刘俊娥为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:

  同意聘任廖中和为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:

  经董事长廖中和提名,同意聘任魏仁杰为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。


                                                                          公告编号:2019-022

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员》议案
1.议案内容:

  经总经理廖中和提名,陈建松先生为公司常务副总经理兼总工程师,廖怡和、魏仁杰为公司副总经理,阳映春为财务总监,任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  (一) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》。
                                        珠海德润环保疏浚股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 12 日

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