公告编号:2019-022 证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券 珠海德润环保疏浚股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 2. 会议召开地点:珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室 3. 会议召开方式:以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 30 日以书面通知方式发出 5.会议主持人:廖中和 6. 会议列席人员:全体监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事长》议案 1.议案内容: 选举廖中和为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-022 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举公司第二届副董事长》议案 1.议案内容: 选举刘俊娥为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容: 同意聘任廖中和为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 经董事长廖中和提名,同意聘任魏仁杰为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。 公告编号:2019-022 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员》议案 1.议案内容: 经总经理廖中和提名,陈建松先生为公司常务副总经理兼总工程师,廖怡和、魏仁杰为公司副总经理,阳映春为财务总监,任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》。 珠海德润环保疏浚股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日