公告编号:024 证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券 珠海德润环保疏浚股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 12 日审议并通过: 选举廖中和先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 18,543,000 股,占公司股本的 61.81%,不是失信联合惩戒对象。 选举刘俊娥女士为公司副董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上 述选举人员持有公司股份8,187,000股,占公司股本的27.29%,不是失信联合惩戒对象。 聘任廖中和先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 18,543,000 股,占公司股本的 61.81%,不是失信联合惩戒对象。 聘任陈建松先生为公司公司常务副总经理兼总工程师,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合 惩戒对象。 聘任魏仁杰先生为公司董事会秘书和副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任阳迎春女士为公司公司财务总监,任职期限三年,自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任廖怡和先生为公司公司副总经理,任职期限三年,自2019年9月12日起生效。 公告编号:024 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由廖中和主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过: 选举廖平和先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由廖平和主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任,是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果,本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。 三、备查文件 (一)第二届董事会第一次会议决议; 公告编号:024 (二)第二届监事会第一次会议决议; 珠海德润环保疏浚股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日