公告编号：2019-054
证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 9 号院 2 号楼701 室会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关铁宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
公告编号：2019-054
份总数 48,225,540 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，拟变更注册地址。因此，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-050）。2.议案表决结果：
同意股数 48,225,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、 备查文件目录
《北京普发动力控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议
公告编号：2019-054
决议》
北京普发动力控股股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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