加德科技:第一届监事会第十次会议决议公告

2019年09月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-017

证券代码:871784        证券简称:加德科技        主办券商:天风证券
                湖北加德科技股份有限公司

              第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 28 日以书面方式
发出
5.会议主持人:汪庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定,出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                                          公告编号:2019-017

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

 具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露
的《加德科技:2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
                                  湖北加德科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 9 月 12 日

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