公告编号：2019-056
证券代码：833909 证券简称：中丹建业 主办券商：开源证券
北京中丹建业新能源科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,792,862 股，占公司有表决权股份总数的 69.95%。
公告编号：2019-056
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
议案
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-
11,791,629.96 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
14,000,000.00 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。2.议案表决结果：
同意股数 9,792,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
北京中丹建业新能源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议
北京中丹建业新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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