公告编号：2019-039
证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券
迈科期货股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：姜晴和
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 309,025,777 股，占公司有表决权股份总数的 94.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意张弛先生辞去董事职务，选举何晨先生担任董事职务
的议案》；
1、议案内容：
公司董事会于近日收到董事张弛先生递交的辞职申请，董事会同意张弛先生辞去公司董事职务。张弛先生辞职后不再担任公司的其他职务。张弛先生在任职
公告编号：2019-039
期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司的发展做出的贡献深表感谢。
按照公司章程规定，现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，董事会一致同意聘任何晨先生为迈科期货股份有限公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次定期会议于
2019 年 8 月 22 日审议通过，现提交公司股东大会审议。
2、议案表决结果：
同意股数 309,025,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无
（二）审议通过《关于同意党永峰先生辞去监事及监事会主席职务，选举王兴君
先生担任监事职务的议案》；
1、议案内容：
公司监事会近日收到监事会主席党永峰先生递交的辞职申请，党永峰先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，监事会同意党永峰先生辞去公司监事及监事会主席职务。党永峰先生辞职后不再担任公司的其他职务。党永峰先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司的发展所做出的贡献深表感谢。
按照公司章程规定，现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，监事会一致同意聘任王兴君先生为迈科期货股份有限公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本议案已由迈科期货股份有限公司第二届监事会 2019 年第一次定期会议于
2019 年 8 月 22 日审议通过，现提交公司股东大会审议。
2、议案表决结果：
同意股数 309,025,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
公告编号：2019-039
无
（三）审议通过《关于对自有资金投资授权的议案》。
1、议案内容：
根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会同意自有资金投资以下金额授权给公司董事长进行审批，具体如下：
（1）非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、债券及债券类产品（ABS等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于 4 亿元（含 4 亿元）；
（2）银行理财产品，全年资金使用余额不高于 1.5 亿元（含 1.5 亿元）。
以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。鉴于投资
产品的跨年因素，此授权有效期自 2019 年 1 月 1 日起至股东大会重新授权为止。
本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次定期会议于
2019 年 8 月 22 日审议通过，现提交公司股东大会审议。
2、议案表决结果：
同意股数 309,025,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张弛 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
何晨 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
监事及 2019 年 9 月 2019 年第一次临
党永峰 监事会 离职 10 日 时股东大会 审议通过
主席
王兴君 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
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四、备查文件目录
《迈科期货股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
迈科期货股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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