公告编号:2019-040 证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券 广东莞银信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 2. 会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 3 日以电话、微信等方式发 出 5.会议主持人:梁志斌 6. 会议列席人员:监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-040 由于公司业务开展需要,需增加公司经营范围,同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定,公司拟修订《公司章程》 中关于经营范围的章节。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东莞银信息科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-041)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第六次临时股东大会,审议上述议案(一)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东莞银信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 广东莞银信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日