莞银股份:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年09月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-040

 证券代码:871429        证券简称:莞银股份        主办券商:东莞证券
              广东莞银信息科技股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日

2. 会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 3 日以电话、微信等方式发
  出
5.会议主持人:梁志斌
6. 会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2019-040

  由于公司业务开展需要,需增加公司经营范围,同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定,公司拟修订《公司章程》
中关于经营范围的章节。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东莞银信息科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-041)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于 2019 年 10
月 8 日召开 2019 年第六次临时股东大会,审议上述议案(一)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东莞银信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

                                        广东莞银信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 12 日

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