公告编号：2019-042
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议
案
1.议案内容：
公告编号：2019-042
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http：//www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于补充确认公司向关联股东进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公
公告编号：2019-042
告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于补充确认公司向关联方进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
公告编号：2019-042
新疆恒晟能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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