公告编号：2019-015
证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦 1 号楼 3 层公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以电话、电邮方式发出
5.会议主持人：董事长姚云飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任肖福泉先生和滕非先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号：2019-015
肖福泉简历：
肖福泉，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于黑龙江科技大学，2004 年 9 年至 2005 年 10 月，就职于厦门 TDK 有限公
司，担任制造技术工程师，从事生产可靠性及产线软件开发工作。2005 年 10 月至 2009 年 4 月就职于厦门敏讯信息技术有限公司，担任产品一部经理（产品总监）职务，从事无线语音产品线全产品生命周期管理工作，主要负责无线语音产品线的产品规划、产品研发、产品营销策划、产品上市销售、产品售后服务等工
作。2009 年 4 月至 2018 年 7 月就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任大
区销售总监职务，负责第四大区销售人员管理、第四大区所辖区域内全系列产品销售、市场业务拓展及业务关系维护工作。2018 年 7 月至今 就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任销售总监职务，负责全国销售人员管理、全国全系列产品销售、市场业务拓展及业务关系维护工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
福建瑞恒信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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