科益气体:2019年第六次临时股东大会决议公告

2019年09月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-064

证券代码:832511        证券简称:科益气体          主办券商:中原证券
                河南科益气体股份有限公司

            2019 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许红波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 23,846,600 股,占公司有表决权股份总数的 34.07%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于经营范围变更暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容:

  修订后公司章程第十二条:经依法登记,公司的经营范围是:销售:化工机械设备、化工产品(易燃易爆及化学危险品除外);危险化学品生产(有效期限

                                                                          公告编号:2019-064

至 2020 年 1 月 15 日);批发带有储存设施经营:氧[液化的]、氦[压缩的]、氩[压
缩的或液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的](有效期限至 2019 年 12 月 01
日);不带有储存设施经营:甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]***(有效期限至
2019 年 12 月 01 日);气体应用工程设计;环保辅助系统的安装及技术咨询;道
路普通货物运输、危险货物运输(2 类 2 项)(有效期限至 2020 年 05 月 15 日);
从事货物和技术的进出口业务(国家限定和禁止的货物和技术除外);房屋租赁,
生产:医用气体(医用氧气)(有效期限至 2024 年 1 月 28 日);经营下列气体介
质气瓶的充装:氦气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氩、液氮、混合气体(Ar/co2)、
液氧(有效期限至 2023 年 8 月 25 日。)

2.议案表决结果:

  同意股数 23,846,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《河南科益气体股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

                                            河南科益气体股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 12 日

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