公告编号：2019-011
证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源
浙江近点电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：浙江近点电子股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：胡远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 48,330,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举 》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《浙江近点电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》，
公告编号为 2019-007。
公告编号：2019-011
2.议案表决结果：
同意股数 48,330,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《浙江近点股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》，
公告编号为 2019-008。
2.议案表决结果：
同意股数 48,330,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
浙江近点电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
浙江近点电子股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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