公告编号:2019-020 证券代码:836581 证券简称:捷思锐 主办券商:西部证券 北京捷思锐科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日 2.会议召开地点:北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长邢文华先生 6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司控股子公司增资扩股引入投资者的议案》 1.议案内容: 详见2019年 9月12日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》(公 公告编号:2019-020 告编号:2019-021)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 北京捷思锐科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日