公告编号：2019-026
证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：江海证券
尚阳科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李向阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 66,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司广州市尚阳云计算有限公司》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-026
拟设立控股子公司广州市尚阳云计算有限公司,注册资本人民币 1 亿元，
占注册资本 100%。详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司对外 投资全资控股子公司的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《尚阳科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编导制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在全国股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股 份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2019-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司
公告编号：2019-026
章程》进行修改。
详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司关于修订〈公 司章程〉公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
尚阳科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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