公告编号：2019-063
证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：史仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限 公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事冯贵秀因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事孙宇飞、赵英良因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向蒙牛乳业（银川）有限公司借款》议案1.议案内容：
公告编号：2019-063
根据公司生产经营活动的需要，公司全资子公司宁夏上陵众牛科技牧业有 限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借款合计
2000 万元，还款期限为 24 个月，年利率 5.225%。为确保还款义务的履行，宁
夏上陵牧业股份有限公司、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有 限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司公司为其提供信用担保。授权史俭全权代 表公司签署上述借款有关的合同等各项法律文件。具体情况以双方签订的借款 合同为准。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏上陵牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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