公告编号:2019-028 证券代码:872044 证券简称:正中信息 主办券商:国融证券 山东正中信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:张建成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 15,494,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.470%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 因公司开发信息系统需要云服务资源,经多方询价与综合性价比,公司 2019 公告编号:2019-028 年 6 月 28 日与山东亿云信息技术有限公司签订云服务资源合同,约定服务期限 自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止,合同金额共计:16 万元,该笔交易 属于偶发性关联交易。 2.议案表决结果: 同意股数 3,543,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、张建成回避表决。 三、备查文件目录 《山东正中信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 山东正中信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日