帮安迪:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年09月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-033

证券代码:839194          证券简称:帮安迪        主办券商:长城证券
              北京帮安迪信息科技股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点:北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 三楼会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林明奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 86,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容:

  因公司经营发展需要,公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度,用于补充流动资金。贷款以控

                                                                          公告编号:2019-033

制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保,控股股东、实际控制人曹文
艳承担个人连带责任担保,本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5
月 8 日。
2.议案表决结果:

  同意股数 33,353,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  股东曹文艳、林凯回避表决。
三、备查文件目录
(一)北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
                                      北京帮安迪信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 12 日

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