公告编号:2019-033 证券代码:839194 证券简称:帮安迪 主办券商:长城证券 北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 三楼会议室 3.会议召开方式:现场和网络 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长林明奇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 86,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认关联交易》议案 1.议案内容: 因公司经营发展需要,公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度,用于补充流动资金。贷款以控 公告编号:2019-033 制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保,控股股东、实际控制人曹文 艳承担个人连带责任担保,本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。 2.议案表决结果: 同意股数 33,353,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东曹文艳、林凯回避表决。 三、备查文件目录 (一)北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。 北京帮安迪信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日