公告编号:2019-029 证券代码:832018 证券简称:固特超声 主办券商:兴业证券 广东固特超声股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:多功能报告厅 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:吴银隆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 30 人,持有表决权的股份 47,248,200 股,占公司有表决权股份总数的 59.21%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 公告编号:2019-029 信息披露平台上披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-027) 2.议案表决结果: 同意股数 12,941,400 股,占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东吴银隆(持有公司股份 14,331,200 股)、固特控股(深圳)有限公司(持有公司股份 12,156,000 股)、万凌(持有公司股份 3,600,000 股)、梅州市幸福固特投资有限公司(持有公司股份 2,496,800 股)、钟桥桥(持有公司股份 1,070,800 股)、吴建隆(持有公司股份 652,000 股)回避表决。 三、备查文件目录 (一)、《广东固特超声股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 广东固特超声股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日