公告编号:2019-030 证券代码:832657 证券简称:光合集团 主办券商:光大证券 光合新兴产业控股集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:北京市石景山区八角东街 25 号院 2 号楼金都大厦 13 层公司会 议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王明荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 47,447,974 股,占公司有表决权股份总数的 62.54%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司同湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司进行关联交易》 议案 1.议案内容: 公告编号:2019-030 股东大会追加审议公司同湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司进行的关联交易,同意公司同湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司就承揽湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司业务而进行关联交易,金额为 7,300,000 元人民币。 2.议案表决结果: 同意股数 47,447,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 光合新兴产业控股集团股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日