华仁物业:2019年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-048

 证券代码：832319        证券简称：华仁物业        主办券商：申万宏源
          青岛华仁物业股份有限公司

      2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：解艳燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 46,865,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9787%。
二、议案审议情况


                                                  公告编号：2019-048

（一）审议通过《关于 2019 年下半年公司与关联方日常关联交易的
  议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2019 年8 月27日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2019-042。
2.议案表决结果：

  同意股数 4,834,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  根据《公司章程》的相关规定，雅居乐雅生活服务股份有限公司系关联方，回避表决。
三、备查文件目录

  经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

                                  青岛华仁物业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 9 月 12 日