公告编号：2019-028
证券代码：839984 证券简称：汉卫股份 主办券商：中天国富证券
广州市汉卫保安服务股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 29,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-22,993,605.11
元、资本公积为 4,138,301.93 元，公司实收股本为 42,567,567.00 元，公司未弥补
公告编号：2019-028
亏损金额超过实收资本三分之一。2019 年上半年度，公司业绩亏损是由于资产减值损失、营业总成本增加导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 29,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
广州市汉卫保安服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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