公告编号：2019-030
证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华林证券
北京中宇万通科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宁宇鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,420,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.34%。
公告编号：2019-030
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
详细内容参见于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京中宇万通科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,420,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京中宇万通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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