凯凯农科:董事任免公告

2019年09月16日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-065

 证券代码:872748          证券简称:凯凯农科          主办券商:恒泰证券
          甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司董事任免公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第六次临时股东大会于 2019
年 9 月 12 日审议并通过:

  选举张蓉君女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自 2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 9 人,会议由董事
长李恺主持。

  本次任免已经公司股东大会审议通过。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因

  原董事刘磊因工作调整,不再担任公司董事职务,因公经营发展的需要,公司董事会推荐张蓉君出任公司第二届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历

  张蓉君,女,汉族,1987 年 8 月出生,安徽芜湖人,中共党员,中国国籍,无境
外永久居留权。2012 年 6 月,毕业于中国科学院电子学研究所物理电子学专业,硕士
研究生学历,经济师;2012 年 7 月至 2014 年 11 月,任爱立信(中国)通信有限公司
战略采购部经理;2014 年 12 月至 2017 年 2 月,任工信部电子工业标准化研究所研究
员;2017 年 3 月至 2018 年 5 月,任神州数码控股有限公司战略研究室高级研究员;2018
年 6 月至今,任国投创益产业基金管理有限公司投资团队副总裁。


                                                                                  公告编号:2019-065

二、任命对公司产生的影响
(一)任命对公司生产、经营的影响:

  本次任命系岗位调整及公司经营发展的需要,有利于公司业务的开展,提升公司规范化运作水平,不会对日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

  经与会股东签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

                                          甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 9 月 16 日

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