公告编号:2019-065 证券代码:872748 证券简称:凯凯农科 主办券商:恒泰证券 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第六次临时股东大会于 2019 年 9 月 12 日审议并通过: 选举张蓉君女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自 2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 9 人,会议由董事 长李恺主持。 本次任免已经公司股东大会审议通过。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命原因 原董事刘磊因工作调整,不再担任公司董事职务,因公经营发展的需要,公司董事会推荐张蓉君出任公司第二届董事会董事。 (三)新任董监高人员履历 张蓉君,女,汉族,1987 年 8 月出生,安徽芜湖人,中共党员,中国国籍,无境 外永久居留权。2012 年 6 月,毕业于中国科学院电子学研究所物理电子学专业,硕士 研究生学历,经济师;2012 年 7 月至 2014 年 11 月,任爱立信(中国)通信有限公司 战略采购部经理;2014 年 12 月至 2017 年 2 月,任工信部电子工业标准化研究所研究 员;2017 年 3 月至 2018 年 5 月,任神州数码控股有限公司战略研究室高级研究员;2018 年 6 月至今,任国投创益产业基金管理有限公司投资团队副总裁。 公告编号:2019-065 二、任命对公司产生的影响 (一)任命对公司生产、经营的影响: 本次任命系岗位调整及公司经营发展的需要,有利于公司业务的开展,提升公司规范化运作水平,不会对日常生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 经与会股东签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日