公告编号:2019-024 证券代码:836111 证券简称:三开科技 主办券商:西南证券 北京三开科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:冷泓昊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 7,342,000 股,占公司有表决权股份总数的 64.78%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公 公告编号:2019-024 告》。 2.议案表决结果: 同意股数 7,342,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签署的 2019 年第二次临时股东大会决议。 北京三开科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日