公告编号:2019-024 证券代码:872790 证券简称:辰云科技 主办券商:华英证券 无锡辰云科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:葛春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 6,857,140 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 公告编号:2019-024 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》议案 1.议案内容: 由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低,根据公司未来经营发展和战略规划,为实现公司及股东利益的最大化,提升公司决策效率,经公司慎重研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果: 同意股数 6,857,140 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案1.议案内容: 公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全 公告编号:2019-024 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数 6,857,140 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议》 无锡辰云科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日