公告编号：2019-034
证券代码：836667 证券简称：乐创教育 主办券商：新时代证券
北京乐创教育科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李太喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,422,197 股，占公司有表决权股份总数的 73.4114%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立子公司》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2019-034
台（ www.neeq.com.cn ） 披露的《关于对外投资成立子公司的公告》（编号：2019-035）
2.议案表决结果：
同意股数 5,422,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张良先生为公司董事》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《董事任免公告》（编号：2019-033）
2.议案表决结果：
同意股数 5,422,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吕荣超 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第四次临 审议通过
12 日 时股东大会
张良 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第四次临 审议通过
12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京乐创教育科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
公告编号：2019-034
北京乐创教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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