群智合:2019年第五次临时股东大会决议公告

2019年09月16日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-039

证券代码:836442          证券简称:群智合          主办券商:联讯证券
              北京群智合信息科技股份有限公司

            2019 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长席忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《因经营范围变动相应修改公司章程的议案》
1.议案内容:

    公司在办理变更注册地址过程中,因市场监督管理局新规定,原经营范围中的“组装计算机”项目需要删除。新取得的营业执照经营范围中未包含“组装

                                                                          公告编号:2019-039

计 算 机 ” 项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:

  同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司的议案》1.议案内容:

    公司基于业务发展的需要,投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司,注册地为河南省许昌市魏都区文峰北路三鼎大厦 1307 室,注册资本为人民币 20,000,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司对外(委托)投资的公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:

  同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京群智合信息科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》


                      公告编号:2019-039

北京群智合信息科技股份有限公司
                        董事会
              2019 年 9 月 16 日

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