公告编号:2019-020 证券代码:833923 证券简称:华辰净化 主办券商:东吴证券 苏州华辰净化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 14 日 2.会议召开地点:太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长项振荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 苏州华辰净化股份有限公司(以下简称“公司”)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 23,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.46%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2019-020 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-018)。 2.议案表决结果: 同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《苏州华辰净化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 苏州华辰净化股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日