公告编号：2019-037
证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆献华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 28,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.1%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
公告编号：2019-037
1.议案内容：
具体内容请见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
控股股东无锡金杨丸三精密有限公司因与本议案存在关联关系，回避本议案的表决，合计 18,000,000 股。
三、备查文件目录
《无锡市东杨新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
查看PDF原文
