公告编号:2019-028 证券代码:833058 证券简称:触动时代 主办券商:东北证券 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长龙卫红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 1 人,持有表决权的股份 3,705,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.75%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京触动时代国际文化传播股份有限公司未弥补亏损达实收股 本总额三分之一》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-028 公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-8,173,278.36 元,未弥补亏损8,173,278.36 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 6,000,000.00 元的 1/3。2.议案表决结果: 同意股数 3,705,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日