公告编号：2019-020
证券代码：872068 证券简称：五星传奇 主办券商：中信建投
北京五星传奇文化传媒股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日 以电话方式发出
5.会议主持人：张娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
公司第一届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名张娜、孙超为公司第二届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公告编号：2019-020
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
北京五星传奇文化传媒股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 16 日
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