公告编号:2019-031 证券代码:871546 证券简称:环球机械 主办券商:大同证券 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届届董事会第一次会议 于 2019年 9 月 12 日审议并通过: 任命孙季平先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 54,792,000 股,占公司股本的 85.7733%,不是失信联合惩戒对象。 任命栾秀萍女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 580,000 股,占公司股本的 0.908%,不是失信联合惩戒对象。 任命李文正先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.0469%,不是失信联合惩戒对象。 任命孙宙先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由孙季 平先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 公告编号:2019-031 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 本次高级管理人员任命是由换届选举产生的。 (三)新任董监高人员履历 孙季平,男,汉族,1953 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权。1969 年 7 月毕 业于江苏省泰兴县孔桥公社晓潮五七学校,初中学历。1969 年 7 月至 1977 年 3 月随父 母全家下放至农村;1977 年 3 月至 1983 年 2 月就职于口岸食品接运站,任工人;1983 年 2 月至 1998 年 1 月就职于商业部口岸船舶修造厂,任拆船轧钢厂供销科科长;1998 年 1 月至 2002 年 5 月就职于商业部口岸船舶修造厂,任拆船轧钢厂厂长;2002 年 6 月 至 2005 年 9 月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司,任总经理;2005 年 10 月至 2011 年 9 月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司,任董事长;2011 年 3 月至 2016 年 11 月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司,任副董事长;2011 年 9 月至 2016 年 8 月就职 于江苏环球船舶配套设备有限公司,任执行董事兼总经理;2016 年 8 月至今任股份公司董事长兼总经理。 栾秀萍,女,汉族,1956 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权。1976 年 7 月毕 业于泰兴县口岸中学,高中学历。1976 年 8 月至 2005 年 9 月就职于商业部口岸船舶修 造厂,任会计;2005 年 10 月至 2011 年 8 月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司, 任会计;2011 年 9 月至 2016 年 8 月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司,任会计; 2016 年 8 月至今任股份公司董事兼财务总监。 李文正,男,汉族,1955 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权。1972 年 12 月 毕业于黄桥中学,初中学历。1973 年 1 月至 1979 年 1 月插队;1979 年 2 月至 2005 年 3 月就职于商业部口岸船舶修造厂;2005 年 10 月至 2011 年 8 月就职于泰州市新兴船舶 配套设备有限公司,任副总经理;2011 年 9 月至 2016 年 8 月就职于江苏环球船舶配套 设备有限公司,任副总经理;2016 年 8 月至今任股份公司董事。 孙宙,男,汉族,1980 年 11 月出生,中国国籍,加拿大永久居留权。2005 年毕业 于美国波士顿大学数理金融专业,硕士学历;2007 年 12 月毕业于美国哈特福德大学会 计学专业,硕士学历。2008 年 1 月至 2011 年 2 月就职于中国人民健康保险股份有限公 公告编号:2019-031 司,任精算专员;2011 年 3 月至今任 SUNRISE GREEN METAL RECYCLING LTD.的 董事;2016 年 8 月至今任股份公司董事会秘书。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)第二届董事会第一次会议决议。 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 董事会/监事会 2019 年 9 月 16 日