公告编号：2019-031
证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员、职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9
月 16 日审议并通过：
任命高占成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 36%，不是失信联合惩戒对象。
任命徐爱民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。
任命陆进女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命宗关杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由高占成主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 16 日审议并通过：
任命戴明顺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。
公告编号：2019-031
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。
会议由高占成主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 16 日审议并通过：
任命王燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由王燕主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公司董事、监事、高级管理人员换届，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、第二届监事会第一次会议决议；
3、2019 第一次职工大会关于选举公司职工代表监事的决议。
江苏润奥电子制造股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
查看PDF原文
