中百信:董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

2019年09月16日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-032

  证券代码:870992          证券简称:中百信        主办券商:中泰证券

                北京中百信信息技术股份有限公司

            董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019
    年 9 月 13 日审议并通过:

  选举刘庆波先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  任命周威先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 700,000 股,占公司股本的 1.26%,不是失信联合惩戒对象。

  任命唐勇先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  任命曾祥凤女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  任命张洪先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.18%,不是失信联合惩戒对象。

  任命翁圻先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  任命卢学哲先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  任命王莉女士为公司其他职务,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。


                                                                                  公告编号:2019-032

  本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由刘庆波主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019
    年 9 月 13 日审议并通过:

  选举邹晓光先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由邹晓光主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届,均为连选连任。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

  《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

  《北京中百信信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                            北京中百信信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 9 月 16 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)