公告编号:2019-032 证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中泰证券 北京中百信信息技术股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 董事长、高级管理人员换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 13 日审议并通过: 选举刘庆波先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 任命周威先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任 命人员持有公司股份 700,000 股,占公司股本的 1.26%,不是失信联合惩戒对象。 任命唐勇先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 任命曾祥凤女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 任命张洪先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.18%,不是失信联合惩戒对象。 任命翁圻先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 任命卢学哲先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 任命王莉女士为公司其他职务,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-032 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由刘庆波主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 监事会主席换届的基本情况 (二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 13 日审议并通过: 选举邹晓光先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由邹晓光主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届,均为连选连任。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《北京中百信信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京中百信信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 16 日