北京中百信信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘庆波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于 2019 年 8 月 27 日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 55,575,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举刘庆波先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容: 工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名刘庆波先生继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。刘庆波先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 (二)审议通过《关于选举周威先生继续为公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满,为保证公司董事会 工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名周威先生继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。周威先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 (三)审议通过《关于选举张洪先生继续为公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满,为保证公司董事会 举,提名张洪先生继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。张洪先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 (四)审议通过《关于选举马达先生继续为公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满,为保证公司董事会 工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名马达先生继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。马达先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 (五)审议通过《关于选举崔成先生继续为公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满,为保证公司董事会 工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选 过之日起计算。崔成先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 (六)审议通过《关于选举邹晓光先生继续为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满,为保证公司监事会 工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名邹晓光先生为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。邹晓光先生不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 (七)审议通过《关于选举王安纲先生继续为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满,为保证公司监事会 工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举, 司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王安纲先生不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 55,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 刘 庆 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 波 13 日 时股东大会 周威 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 13 日 时股东大会 张洪 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 13 日 时股东大会 马达 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 13 日 时股东大会 崔成 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 13 日 时股东大会 邹 晓 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 光 13 日 时股东大会 王 安 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过 纲 13 日 时股东大会 四、备查文件目录 《北京中百信信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 董事会 2019 年 9 月 16 日