公告编号：2019-029
证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：高占成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高占成为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公司第二届董事会已经由2019年第二次临时股东大会选举产生，提议选举高占成先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-029
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐爱民先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
提议聘任徐爱民先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陆进为公司财务总监》议案
1.议案内容：
提议聘任陆进女士为公司财务总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任宗关杰为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
提议聘任宗关杰先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-029
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、江苏润奥电子制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
江苏润奥电子制造股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
查看PDF原文
