公告编号：2019-034
证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟(北京）咨询股份公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605
公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 11 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长王永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-034
董事谭子杰因行程安排缺席，委托董事陈默代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会董事换届的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会董事任期将于 2019 年 9 月届满，为确保公
司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会董事的换届选举。在第三届董事会董事产生前，第二届董事会董事将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 10 月 9 日上午 10:00，在公司会议室召开
2019 年第二次临时股东大会,具体详见公司 2019 年 9 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-034
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十七次会议决议》。
品牌联盟(北京）咨询股份公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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