公告编号:2019-023 证券代码:837740 证券简称:天印科技 主办券商:华英证券 南京天印科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 2.会议召开地点:南京市建邺区扬子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层 公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长王巨南女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定,出席本次会议 的股东的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股 公告编号:2019-023 份总数 136,394,330 股,占公司有表决权股份总数的 82.65%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于增加公司经营范围》议案 1.议案内容: 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neep.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号:2019-018)。 2.议案表决结果: 同意股数 136,394,330 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二) 审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neep.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号:2019-018)。 2.议案表决结果: 同意股数 136,394,330 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号:2019-023 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关 事宜》议案 1.议案内容: 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neep.com.cn)披露的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-016)。 2.议案表决结果: 同意股数 136,394,330 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、 备查文件目录 经与会董事及记录人签字确认的《2019年第二次临时股东大会决议》 南京天印科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日