顺达智能:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年09月17日 查看PDF原文

公告编号:2019-030

证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高建飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 43,626,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.53%。


公告编号:2019-030

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容:

详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2018-023)。
2.议案表决结果:

同意股数 43,626,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:

提名高建飞、李凤玉、高逸、莫佳洛、刘志安为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

同意股数 43,626,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-030

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司非职工监事换届选举》议案
1.议案内容:

提名戚雪姣、杨敏栋为第三届监事会非职工代表监事,以上监事候选人为连选连任,监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

同意股数 43,626,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高建飞 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

高逸 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

李凤玉 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过


公告编号:2019-030

16 日 临时股东大会

刘志安 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

莫佳洛 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

杨敏栋 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

戚雪姣 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

经与会股东签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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