顺达智能:第三届监事会第一次会议决议公告

2019年09月17日 查看PDF原文

公告编号:2019-032

证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 6 日,以电话方
式通知
5. 会议主持人:戚雪姣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


公告编号:2019-032

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容:

公司第三届监事会已由股东大会、职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举戚雪姣女士担任第三届监事会主席,任期三年,自本决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 17 日

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