公告编号:2019-022 证券代码:870867 证券简称:鑫盛股份 主办券商:东兴证券 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 12 日审议并通过: 任命殷正平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 17,853,000 股,占公司股本的 63.7607%,不是失信联合惩戒对象。 任命殷敏锋先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述 任命人员持有公司股份3,146,000股,占公司股本的11.2357%,不是失信联合惩戒对象。 任命黄威郡先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命钱芸女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命秦虹女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由殷正平主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 公告编号:2019-022 (二)、监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过: 选举钮娟娣女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由钮娟娣主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届为任职期限届满正常换届选举,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; 《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日