公告编号：2019-044
证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：华泰联合
江苏凯基生物技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙益军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 32,437,106 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司南京泰融商业运营管理有限公司拟投资建设泰
融生物试剂产业集聚区项目并购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-044
因业务发展需要，同意全资子公司南京泰融商业运营管理有限公司投资建 设泰融生物试剂产业集聚区项目，并通过出让方式取得一宗国有建设用地使用 权，土地位于南京市江宁区滨江经济开发区，土地面积约 102 亩（相关内容最 终以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准），用途为建设泰融生 物试剂产业集聚区项目，土地出让年限为 50 年，土地出让价格预计不超过四 千六百万元（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为 准）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,437,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《江苏凯基生物技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
江苏凯基生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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