公告编号:2019-016 证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券 三联泵业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 14 点。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2019-016 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于<2019 年半年度权益分派>》议案 详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授 权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;个人股东持 本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2019 年 10 月 8 日 9:00-12:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系地址: 安徽省和县经济技术开发区牛屯河路公司会 议室 联系人:公司证券部 联系电话: 0555 -5311294 传 真: 0555 -5300000 (二)会议费用:自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 公告编号:2019-016 《三联泵业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。 三联泵业股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日