三联泵业:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年09月17日 查看PDF原文

公告编号:2019-016

证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 14 点。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

公告编号:2019-016

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年半年度权益分派>》议案

详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授 权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;个人股东持 本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2019 年 10 月 8 日 9:00-12:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址: 安徽省和县经济技术开发区牛屯河路公司会
议室 联系人:公司证券部 联系电话: 0555 -5311294 传 真: 0555
-5300000
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录


公告编号:2019-016

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

三联泵业股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 17 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)