公告编号:2019-032 证券代码:832377 证券简称:创一佳 主办券商:湘财证券 江苏创一佳照明股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。出席本次会议 的职工代表应到 40 人,实到 40 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案: 审议通过《关于选举卢海涛为公司第三届监事会职工代表监事的议案》; 议案内容:为保障公司职工在公司的合法权益,经过民主讨论与协商, 出席本次会议的职工一致同意选举卢海涛(连任)为公司第三届监事会职工代表监事,与公司 2019 年第五次临时股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致,自2019 年第五次临时股东大会通过之日起三年。 表决结果:40 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件目录 公告编号:2019-032 经与会职工代表签字确认的《公司 2019 年第一次职工代表大会会议 决议》。 特此公告。 江苏创一佳照明股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日