索尔科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年09月17日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-039

证券代码:831486        证券简称:索尔科技          主办券商:国金证券
              江苏索尔新能源科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长季伟源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2019 年 8 月 29 日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于召
开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 2019 年第二次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 63806000 股,占公司有表决权股份总数的 58.29%。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号:2019-039

(一)审议通过《关于前期会计差错更正并追溯调整  》议案
1.议案内容:
董事会经审慎审查各年度会计信息,发现公司会计处理中出现差错及需要调整的事项,根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》,决定对会计差错进行更正,相关会计处理进行追溯调整。具体内容详见公司于 2019
年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上
披露的《前期差错更正公告》(公告编号:2019-038)。
2.议案表决结果:

  同意股数 63,806,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(二)审议通过《关于更正公司 2018 年年度报告及摘要更正 》议案
1.议案内容:

现更正披露 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018年年度报告的更正公告》(公告编号:2019-034),《2018 年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-035),《2018年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2019-036),《2018 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2019-037)。
2.议案表决结果:

  同意股数 63,806,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(三)审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一  》议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2019-039

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-033).
2.议案表决结果:

  同意股数 63,806,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
三、备查文件目录
《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
                                      江苏索尔新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 17 日

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