公告编号：2019-027
证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：安信证券
北京广佳建设股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐华雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 53,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。
公告编号：2019-027
2.议案表决结果：
同意股数 23,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.03%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，唐华雄、丁海潮、唐利强先生回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 25,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，唐华雄、唐利强先生回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
北京广佳建设股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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