公告编号：2019-033
证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳照明股份有限公司董事监事高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议 于 2019
年 9 月 12 日审议并通过：
提名王晓波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,267,305 股，占公司股本的 35.34%，不是失信联合惩戒对象。
提名邹荣先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,531,099 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。
提名王庆波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵煜女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 6.63%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通
公告编号：2019-033
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
提名公延庆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张红华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,245,888 股，占公司股本的 24.05%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由王晓波主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 9
月 12 日
提名李娟女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈刚先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由陈刚主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-033
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
李娟，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学
公共关系专业，大专学历。2000 年 3 月至 2002 年 4 月，任江苏天舜贸易有限公司
出纳；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，任成都聚友网络股份有限公司江苏分公司会计；
2004 年 5 月至 2005 年 5 月任江苏理士科技有限公司会计；2005 年 6 月至今，任江
苏创一佳照明股份有限公司会计。
职工监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 12 日审议并通过：
选举卢海涛先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自2019 年9月 12日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。
会议由陈刚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公
司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
江苏创一佳照明股份有限公司《第二届董事会第二十三次会议决议》。
公告编号：2019-033
江苏创一佳照明股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》。
江苏创一佳照明股份有限公司《公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。
江苏创一佳照明股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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