公告编号：2019-039
证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：广州证券
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第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：广州公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：黄观生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举黄观生先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期结束之日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-039
3.回避表决情况
本议案不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 17 日
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